Новороссийская Торгово-промышленная палата. ЦБ впервые за 8 лет собирается изменить основания для блокировки счетов

Для Вашего бизнеса

	Членство в НТПП
	Поддержка малого бизнеса
	Сертификация происхождения товаров и удостоверение документов ВЭД
	Оценка и экспертиза
	Инспекционное бюро «Сюрвей-Эксперт»
	Общественная приемная предпринимателей
	Оценка регулирующего воздействия муниципальных правовых актов
	Клуб деловых женщин «Первая леди»
	Деловое образование
	Медиация
	Международный коммерческий арбитражный суд
	Юридические услуги
	Регистрация товарного знака
	Классификация гостиниц по системе звезд
	Бизнес в Турции
	Бизнес в Китае
	Профессионально-общественное обсуждение проектов профстандартов
	Гильдия юристов
	Виртуальные выставки

Лента новостей

ЦБ впервые за 8 лет собирается изменить основания для блокировки счетов

20.02.2020 | Версия для печати

Сейчас существует более сотни критериев, по которым банки признают операции по карте сомнительными и могут заблокировать счета. Перечень этих критериев ЦБ утвердил 8 лет назад, и теперь планирует убрать из списка операции с высокими комиссиями, нестандартные и сложные расчеты и добавить новые основания.

Центробанк планирует «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

В числе новых оснований для блокировки счета на данный момент рассматриваются:

- регулярное снятие денег физлицом при поступлении средств от компании или ИП,

- отказ клиента от разовой банковской операции,

- просьбу клиента о закрытии счета или выдаче денег после проявления интереса со стороны кредиторов.

НОВОРОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

ЦБ впервые за 8 лет собирается изменить основания для блокировки счетов

НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА