Новороссийская Торгово-промышеленная палата. С 13 июля банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание

Распечатано с сайта ntpp.biz — Новороссийская торгово-промышленная палата

Лента новостей

12.07.2021

С 13 июля банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание

Расширили список сведений, с помощью которых банк до приема на обслуживание идентифицирует клиента-юрлицо, его представителя или выгодоприобретателя. Поправки вступят в силу 13 июля. Они касаются не только банков, но и других организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом.

Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет установить:

сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность;

доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юрлицо оказывает услуги (при наличии).

Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, деятельность которого лицензируется, а разрешения у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных.

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании любых материалов ресурса прямая ссылка обязательна.