Росфинмониторинг подготовил методические материалы для аудиторов с рекомендациями по выявлению сомнительных сделок и информированию о них финразведки. Документ станет обязательным для использования в разведке против клиентов уже в следующем году.
|
Главная тема |
|
Лента новостей |